The KYC Operations Intmd Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

Responsibilities:

• Responsible for various aspects of risk and control, include but are not limited to Information Security, Continuation of Business and Records Management
• Conduct analysis of risk and associated controls to identify root cause and collaborate with peers and management to report findings with solutions to mitigate risk/control issues
• Provide support to business managers and product staff
• Partner with peers and management on various activities, including developing and executing business plans within area of responsibility, developing compliance guidelines and completing monthly, quarterly, and other periodic risk & control reporting to be used for various forums
• Interface with internal and external teams to provide guidance and subject matter expertise, as needed
• Interface with Internal Audit (IA) and external audit to provide input on situations that create risk and legal liabilities for Banamex
• Oversee situations that create risk and legal liabilities for Banamex
• Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
• Can exercise independence of judgement and autonomy.
• Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 2-5 years of relevant experience
• Proven ability to make effective and timely decisions
• Consistently able to anticipate and respond to customer/business needs
• Demonstrated ability to build and cultivate partnerships across business regions

Education:

• Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Responsabilidades

• Contribuye al cambio y rediseño del flujo de trabajo o del proceso, y forma una sólida comprensión básica del producto o
proceso específico asociado con un proyecto bajo gestión.
• Recopila, mide y analiza datos de desempeño del proyecto.
• Identifica, rastrea y cierra problemas del proyecto.
• Asegura la creación del plan de gestión del alcance del proyecto.
• Crea un plan de gestión del cronograma del proyecto.
• Asegura que se tomen medidas correctivas cuando ocurren variaciones en el cronograma del proyecto. Cree estimaciones de
costos del proyecto.
• Identifica estándares y métricas de calidad relevantes para el proyecto y cómo cumplirlos.
Identifica los riesgos del proyecto, realiza análisis de probabilidad e impacto, determina las respuestas a los riesgos, realiza
un seguimiento de los riesgos y ejecuta las respuestas según sea necesario.
•
• Responsable de los informes periódicos o la administración de procesos como dueño.
• Puede dirigir el trabajo diario de los empleados de nivel junior, pero por lo general no tendrá un rol administrativo formal.
• Demuestra una sólida capacidad de ejecución básica y creciente de propiedad del proyecto.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la
reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes,
reglas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento
personal, la conducta y prácticas comerciales, y escalar, administrar y reportar problemas de control con transparencia.
• Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros
• Se espera que el candidato tenga habilidades sólidas de comunicación y pueda describir cómo presenta los resultados de su
análisis a diferentes audiencias, incluidos los miembros del equipo y gerentes. Deben ser capaces de hablar sobre cómo
adaptan su lenguaje a diferentes audiencias para asegurarse de que todos comprendan la información importante

Calificaciones:

• Experiencia en proyectos
• Experiencia en diseño/modelado de procesos
• Inglés intermedio (Nivel B1: Fluidez suficiente para comunicarse sin esfuerzo con hablantes nativos)
• Potencial / habilidades para gestión de personal, no es necesaria experiencia previa en gestión de personal.
• Buenas habilidades de comunicación: habilidades escritas, verbales y de presentación
• Manejo efectivo de MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• Capacidad en toma de decisiones oportuna y efectiva y escalar riesgos.
• Experiencia en el proceso KYC (deseable, no indispensable)

• Experiencia trabajando bajo metodología Kanban o entornos Agile.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

 

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