Job details
Objetivo:
Responsable de la ejecución avanzada, análisis y optimización del proceso de métricas en el Centro de Disposición de Alertas de Sanciones-CDAS. Su función principal es transformar datos complejos en información estratégica que ayude a la toma de decisiones, así como, gestionar el desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere tener capacidad de investigación y comunicación para tratar con diversas áreas como de tecnología, AML y Sanciones.
Responsabilidades:
- Liderar el análisis de información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo,
- Diseñar e implementar controles para optimizar procesos.
- Centralizar y procesar grandes volúmenes de datos para la generación de reportes ejecutivos y técnicos de alta precisión.
- Identificar posibles desviaciones y proponiendo soluciones.
- Contacto, apoyo y asesoría al Management y a negocios relacionados a temas de Sanciones, AML, Screening.
Calificaciones:
- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
- Habilidades para gestionar procesos, personalidad organizada y orientada a los detalles.
- Inglés (lectura y comprensión). Nivel Intermedio-Deseable
- Mínimo 2 años de experiencia en Sanciones, KYC o AML.
- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
- Alta capacidad Analítica, resolución de problemas complejos, excelente comunicación asertiva.
- Toma de decisiones.
Educación y habilidades:
- Licenciado en Actuaría, Matemáticas, Ingeniería, Economía o afines. (Carrera terminada/Titulo deseable).
- Solución de problemas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Indispensable Trabajo en equipo.
- Fuertes habilidades analíticas
- Establecimiento de prioridades.
- Habilidades avanzadas en Excel, Access, SQL
- Conocimiento de Python (Deseable)
- Conocimiento en el desarrollo de Dashboard en Tableau.
- Conocimiento de la plataforma Cognos Analytics
- Experiencia en automatizar reportes, análisis de información y minería de bases de datos.
- Habilidades de negociación, liderazgo: capacidad de crear sinergias con otros equipos, colaborativo, proactivo y creativo.
- Resiliencia y adaptación a los cambios.
Ingeniero, Actuarios, afín
Transformación de Datos y de información
Implementar estrategias con base al análisis de Datos
Experiencia en Access Excel, Minería de Datos
Conocimiento en SQL, Python, Tableau, Cognos,
Habilidades analíticas
Orientado a resultados
Resiliencia
Sinergia con otros equipos
Habilidades de comunicación.
Inglés: intermedio deseable
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Job Family Group:
Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
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